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Dólar MEP y CCL: los malos de la película

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La UIF, mediante un Comunicado dirigido a los Sujetos Obligados alcanzados por las Resoluciones N° 30/2017 y N° 21/2018 informa que “observa activamente el aumento de las magnitudes en las operatorias de Contado con Liquidación y Dólar MEP generado durante las últimas...
La debida gestión en medio de la pandemia

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Algunas reflexiones acerca de la prevención del Lavado de Dinero en tiempos de crisis. “Las emergencias públicas aumentan la posibilidad de ganancia para muchas empresas, no sólo para las organizaciones criminales, pero éstas últimas, especialmente, tienen una doble...
La Debida Diligencia de los Clientes Sujetos Obligados

La Debida Diligencia de los Clientes Sujetos Obligados

1. Consideraciones GeneralesEn los considerandos de la Resolución 156/2018 de la UIF, se destaca la modificación de la Resolución 70/2011, que refiere a la eliminación del requisito de la DDJJ de cumplimiento, cuando se opere con Clientes Sujetos Obligados, “en...