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La UIF y su confusión cuando habla de «Perfil»

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La UIF exige, en distintas resoluciones tres modelos de Perfil, los cuales no derivan de una lógica técnica, ni de su preocupación por adaptar las exigencias al formato de los negocios de cada Sujeto Obligado, como alguien podría presuponer. Un análisis de esté tópico...
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La SSN y la encuesta referida al Fraude en Seguros

Fraude será uno de los temas para el 2017. Recientemente la SSN sacó una encuesta referida al cumplimiento normativo, una especie de autoevaluación que todas las aseguradoras deben responder. El análisis en este artículo. Bajar artículo (PDF) Follow  Juana...

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