Sanciones a Emebur Sociedad de Bolsa. El turno de la justicia
Continuando con el análisis de las sanciones que se vienen imponiendo por el incumplimiento en materia de lavado de dinero, en este artículo analizamos el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y las implicancias que afectarían a todos los Sujetos Obligados. Descargar...
Seguros: La Resolución 38477 de la SSN y los enfoques basados en riesgo
La SSN, mediante la reciente Resolución 38477, exige a las entidades supervisadas la adopción de políticas y normas orientadas a combatir el fraude en los seguros. La misma entra en vigencia el próximo 22 de agosto y su pleno cumplimiento, será exigible a partir del...