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Reportes de Operación Sospechosa: denunciar o no denunciar

Reportes de Operación Sospechosa: denunciar o no denunciar

La denuncia de las “Operaciones Sospechosas” constituye la obligación central del Sujeto Obligado y su incumplimiento puede ser causal de graves sanciones económicas. En este artículo se analizan algunos patrones que se repiten y que nos permiten evaluar cuando es...