HSBC: El Lavado de Dinero, las debilidades y las implicancias del caso
El caso del HSBC y las operaciones de lavado de dinero de la cual fue vehículo, se ha erigido en un tema de candente actualidad luego de que el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, publicara las vulnerabilidades del sistema financiero...
Junio 2012: El GAFI reiteró su reclamo de urgentes medidas a Bolivia
Como resultado de la reciente reunión del GAFI en junio pasado, Bolivia continúa en las lista de Países con Deficiencias Estratégicas.Cuáles son los posibles impactos en el Sistema Financiero de la República de Bolivia?. Aspectos claves a tener en cuenta por los...
Conferencia Protección al Consumidor Financiero en Colombia
El próximo 14 y 15 de agosto Daniel Perrotta presentará una conferencia titulada «Los nuevos condicionantes del negocio financiero, el consumidor 2.0 y el régimen de protección al consumidor financiero».Esta conferencia está organizada por ASOBANCARIA y se dictará en...