by Decisio | Jul 25, 2012 | General
La UAF de Chile presentó sus “Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2011” y se lanza la Estrategia Nacional de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.Artículo publicado en www.prevenciondelavado.com “Ante la constatación de...
by Decisio | Jul 23, 2012 | General
El caso del HSBC y las operaciones de lavado de dinero de la cual fue vehículo, se ha erigido en un tema de candente actualidad luego de que el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, publicara las vulnerabilidades del sistema financiero...
by Decisio | Jul 22, 2012 | General
Como resultado de la reciente reunión del GAFI en junio pasado, Bolivia continúa en las lista de Países con Deficiencias Estratégicas.Cuáles son los posibles impactos en el Sistema Financiero de la República de Bolivia?. Aspectos claves a tener en cuenta por los...
by Decisio | Jul 17, 2012 | General
El próximo 14 y 15 de agosto Daniel Perrotta presentará una conferencia titulada «Los nuevos condicionantes del negocio financiero, el consumidor 2.0 y el régimen de protección al consumidor financiero».Esta conferencia está organizada por ASOBANCARIA y se dictará en...
by Decisio | Jul 5, 2012 | General
Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias...
