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Perspectivas 2013 sobre Prevención del Lavado de Dinero en Argentina

El informe Anual 2011 de la UIF

Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias...