by Decisio | May 30, 2012 | General
El 2013 es un año que seguramente continuará signado por cambios y nuevas exigencias en materia dePrevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.Se destacan las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI emitidas en febrero del año próximo pasado, el Informe...
by Decisio | May 28, 2012 | General
Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias...
by Decisio | May 22, 2012 | General
El próximo 4 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Seminario organizado por Decisio y el Estudio Iezzi & Varone, donde se abordará el uso de las herramientas y la aplicación de distintas estrategias para detectar el lavado de dinero, así como también...
