La Resolución 11 del 2012 de la UIF: Nuevas exigencias para las Cooperativas y Mutuales.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del Plenario de octubre próximo pasado y ante la defensa argentina, si bien destacó los «progresos» observados en el sistema de prevención de lavado, instó a la autoridades nacionales a resolver en...
La Resolución 2/2012: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para las Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjeta de Crédito y Compra.
Destacábamos en anteriores entregas que los Sujetos Obligados se verían sometidos a mayores y más profundos controles por parte de los distintos Organismos de Supervisión, para lo cual recomendábamos iniciar las adaptaciones estructurales, de procesos y planes de...