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La resolución 27 2011 de la UIF: El lavado de activos, la financiación del terrorismo y las empresas emisoras de cheques de viajero y tarjetas de crédito. (3ra. Parte)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio a Argentina un ultimátum para demostrar en 100 días, su voluntad en la lucha contra el delito del lavado de dinero (2da. Parte)

La SSN, las Compañías de Seguro y la Resolución 19 2011 de la UIF:Mientras el plazo de 100 días corre inexorablemente, la UIF no tomó vacaciones en enero.Conforme se adelantaba en la primera entrega de este artículo, la UIF está obligada a mostrar avances serios en...

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