La medición del Riesgo País y sus impactos en la Matrices de los Sujetos Obligados. Caso ENR Perú

A finales del año próximo pasado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, conforme lo establecido por el GAFI en sus 40 Recomendaciones, presentó el informe denominado “Evaluación Nacional de Riesgos del Perú” (ENR) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. En el siguiente artículo presentamos nuestro análisis. Descargar Artículo

Big Data la herramienta del futuro contra el Lavado de Activos

En la actualidad se ha incrementado en forma exponencial la cantidad de información que se genera en forma digital. Para lograr la manipulación y el uso efectivo de tanta información existen nuevas propuestas tecnológicas. A esta nueva área de las Tecnologías de la Información se la conoce como Big Data. Y constituye una nueva herramienta para la prevención en el Lavado de Activos. Bajar artículo PDF

Lavado de Dinero y Corrupción. Una necesidad: evaluar el riesgo de los PEP

El año 2017 promete desafíos en lo que a la gestión del Riesgo de Lavado y Financiamiento del Terrorismo se refiere. En este caso destacamos uno de esos aspectos que sin lugar a dudas impacta en la gestión de los sujetos obligados. Se trata del delito de corrupción. El dinero proveniente de dicho delito ocupa el segundo lugar, detrás del narcotráfico, en el descalificante ranking del monto total lavado en el mundo. Las tapas de los diarios parecen confirmar esta estadística. Descargar nota completa acá

La UIF y su confusión cuando habla de “Perfil”

La UIF exige, en distintas resoluciones tres modelos de Perfil, los cuales no derivan de una lógica técnica, ni de su preocupación por adaptar las exigencias al formato de los negocios de cada Sujeto Obligado, como alguien podría presuponer. Un análisis de esté tópico en el siguiente artículo: La UIF y su confusión cuando habla de “Perfil”

DDJJ impositivas: si o no?

Continuando con el análisis de distintos aspectos que involucra la nueva ley de Sinceramiento Fiscal, en este artículo se aborda la discusión sobre el requerimiento de las declaraciones juradas impositivas para la operación con los bancos.   Bajar Artículo